Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», громадські організації мають забезпечити внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про своїх кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ), або про їхню відсутність

Громадські організації, мають подати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників протягом трьох місяців із дня набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі - наказ), яким затверджено форму та зміст структури власності (з 11.07.2021 року), - тобто до 10.10.2021 року.

Для подачі документів у місті Славутич необхідно звертатися до ЦНАП виконавчого комітету Славутицької міської ради за адресою: вул. Героїв Дніпра, 2 (за умови попереднього запису на прийом за телефоном 0457929694, 0956061570 або зареєструвавшись в електронну чергу на веб-сайті ЦНАП) з наступним переліком документів:

• заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма 4 затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630);
• структура власності за формою та змістом відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 “Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності”;
• нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента;
• витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження,
• у разі, якщо засновником юридичної особи (громадської спілки) є юридична особа - нерезидент.

У разі подання інформації про КБВ протягом трьох місяців з 11.07.2021 року адміністративний збір не справляється.

У разі подання інформації про КБВ після закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності наказу - справляється адміністративний збір у розмірі, встановленому статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Звертаємо увагу на можливі наслідки неподання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника у вигляді притягнення до адміністративної відповідальності та накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 51000 грн.).